单位调工马鞍 开账户作户尽行多举措结算工商银行落实山分

对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，对客户提供的银行证明文件、

二、马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山分洗钱等活动，行多确保企业经营正常，举措结算尽调有效防范各类业务风险、落实

三、单位加大宣传力度，账户增强防范意识，开户开户前坚持上门核查，工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍

一、山分提高识别能力，行多使企业充分认识到出租出借账户风险危害，有效识别和核验客户身份及资料真伪。严格践行双人上门现场核实制度，

申请资料进行核对与调查，持续提升对公结算账户管控能力。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，合规使用账户，