为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作对客户提供的银行证明文件、工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍提高识别能力，山分

一、行多

二、举措结算尽调洗钱等活动，落实合规使用账户，单位对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，确认法人开户意愿真实合理。开户申请资料进行核对与调查，工商工作

银行
增强防范意识，马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山分持续提升对公结算账户管控能力。行多确保企业经营正常，有效防范各类业务风险、

三、有效识别和核验客户身份及资料真伪。加大宣传力度，严格践行双人上门现场核实制度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户前坚持上门核查，