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三是马鞍梳理流程,工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。山分及时沟通整改。行多强化学习培训。措并查管
一是细化监督,晨夕会开展学习并反馈学习记录。严把账户准入关,
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,高风险业务的尽职调查进行抽查,针对本年出现涉案账户的支行,及时发现问题、切实发挥尽职调查“了解客户、对尽调流程开展回头看,
二是进行回头看,防范风险”的作用,工作要求、