马鞍好反白支措并行多洗钱举做工作山太

守好风险防控第一道防线。马鞍多措并举，山太排查可疑交易，白支核实清退高风险商户，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太推动商户业务高质量稳健发展。白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍规避风险，
对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，提高反洗钱风险防控，排查问题商户，严禁利用银行卡涉赌涉诈，完整、严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，